Cumplimiento MSB, AML, KYC y Regulación Financiera
Si tu empresa gestiona fondos de terceros, el cumplimiento normativo en Estados Unidos no es opcional.
Blest Advisors ofrece servicios de asesoría regulatoria y de cumplimiento para empresas de servicios monetarios (MSB), proyectos fintech y estructuras de pago de alto riesgo que operan en Estados Unidos o a través de este país. Ayudamos a emprendedores internacionales y estadounidenses a estructurar, registrar, obtener licencias y mantener operaciones financieras conformes con la normativa federal y estatal de Estados Unidos.
Nuestro enfoque se basa en los estándares regulatorios estadounidenses. No ofrecemos atajos offshore, entidades «listas para usar» ni paquetes de licencias genéricos. Nos centramos en construir operaciones MSB conformes, bancarizables y sostenibles que los reguladores, las instituciones financieras y las contrapartes puedan comprender y respaldar.
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Determinación de la condición de MSB, la exposición regulatoria y el perfil de riesgo según su modelo de negocio.
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Gestión integral del registro como MSB ante FinCEN para garantizar el cumplimiento federal.
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Planificación estratégica de los requisitos de licencias estatales, alineada con sus operaciones y crecimiento.
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Programas personalizados de AML y BSA diseñados para cumplir con los estándares regulatorios y bancarios.
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Implementación de procesos de verificación de clientes, empresas y listas de sanciones.
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Preparación e implementación de políticas y manuales de cumplimiento auditables.
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Supervisión continua del cumplimiento y apoyo en auditorías, revisiones y actualizaciones regulatorias.
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Alineación del cumplimiento para satisfacer los requisitos de incorporación de bancos y procesadores de pagos.
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Estructuración de entidades y modelos de propiedad para operaciones financieras conformes y escalables.
Solicite una evaluación de su caso y comience a crecer.
